Акционерам


ЗАКЛЮЧЕНИЕ ревизора Цепрусс 2019г.

Годовой отчет 2019 г.

Аудиторское заключение 2019Цепрусс МСА

Бухгалтерская отчетность за Январь - Декабрь 2019 г. (АО _Цепрусс_)



Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии

Сведения о кандидататх в члены совета директоров

Бюллетень для голосования ГОСА АО Цепрусс в 2020 году - заочное голосование

Предложения Совета директоров по кандидатурам в Совет директоров ревизионную комиссию и Аудитору на 2020 год



Предложения Совета директоров по распределению прибыли и убытков


СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «ЦЕПРУСС»


Совет Директоров Акционерного общества «ЦЕПРУСС» (236010 г. Калининград, ул. набережная Правая, д. 25) уведомляет акционеров общества о том, что на 5 июня 2020 года назначено проведение годового Общего собрания акционеров АО «Цепрусс» в форме заочного голосования. 1

Почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для заочного голосования: 236010 г. Калининград, набережная Правая, 22 «А».

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

  1. Распределение прибыли и убытков по результатам 2019 отчетного года, в том числе принятие решения по годовому дивиденду по размещенным акциям АО «ЦЕПРУСС» за 2019 год;
  2. Избрание членов Совета директоров Общества;
  3. Избрание Ревизионной комиссии Общества;
  4. Утверждение Аудитора общества.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.

В годовом Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров на 15 мая 2020 года.

Бюллетень для голосования для участия в годовом Общем собрании акционеров будет направлен акционерам по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества в установленный законом срок, либо может быть получен акционерами общества в свободном доступе на интернет-сайте АО «Цепрусс» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.cepruss.ru .

С установленной законодательством информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров общества (включительно) на интернет-сайте АО «Цепрусс» в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.cepruss.ru.

Телефон для справок: 84012-57-78-22; 84012-96-28-21.




Совет директоров АО «Цепрусс»



1 При этом последним днем приема бюллетеней является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней (п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 N 28-4-1/2816)